Global & Indonesian Hot 🔥Topic

 Money laundering adalah proses pencucian uang dalam suatu kegiatan kejahatan. Berikut adalah seluk-beluk dari money laundering: 1. Tahap pencucian uang: Terdapat tiga tahap pencucian uang yaitu Tahap Penyembunyian, Tahap Pengalihan, dan Tahap Reinvestasi. 2. Teknik pencucian uang: Terdapat banyak teknik pencucian uang seperti smurfing, layering, shell company, trade-based laundering, dan masih banyak lagi. 3. Identifikasi sumber uang haram: Money laundering dilakukan untuk mengubah uang kotor menjadi uang bersih, sehingga atribut sumber uang kotor harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu.  Hukuman berat menanti pelaku kejahatan money laundering. (Photo: infolegal.co.uk)  Biasanya, sumber uang haram berasal dari kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba, korupsi, dan penipuan. 4. Penggunaan lembaga keuangan: Pelaku pencucian uang umumnya menggunakan lembaga keuangan seperti bank untuk memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan secara legal. 5. Pencegahan pencucian uan

 Anas Urbaningrum adalah Ketua Umum Partai Demokrat pada saat kasus Hambalang diselidiki KPK. Anas diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek Hambalang.  Proyek Hambalang adalah proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Nasional yang diduga terjadi mark up atau penggelembungan anggaran yang mencapai hingga Rp 1,3 triliun.  Anas diduga menerima suap dari pengusaha yang terlibat dalam proyek tersebut. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2013 dan sempat masuk ke dalam penjara.  Anas Urbaningrum Ketua Umum Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum kasus Hambalang (Foto: kompasiana.com)   Selain itu, hak politiknya juga dicabut selama 5 tahun.  Pada saat sidang, Anas berargumen bahwa ia tidak memiliki kewenangan langsung dalam proyek Hambalang dan tidak menerima suap dari para pengusaha. Namun, bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa Anas punya peran penting dalam mencari dan memfasilitasi pengusaha-pengusaha yang ingin mendapatkan proyek