Money Laundering Ternyata Begini Cara Kerjanya
Money laundering adalah proses pencucian uang dalam suatu kegiatan kejahatan. Berikut adalah seluk-beluk dari money laundering: 1. Tahap pencucian uang: Terdapat tiga tahap pencucian uang yaitu Tahap Penyembunyian, Tahap Pengalihan, dan Tahap Reinvestasi. 2. Teknik pencucian uang: Terdapat banyak teknik pencucian uang seperti smurfing, layering, shell company, trade-based laundering, dan masih banyak lagi. 3. Identifikasi sumber uang haram: Money laundering dilakukan untuk mengubah uang kotor menjadi uang bersih, sehingga atribut sumber uang kotor harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Hukuman berat menanti pelaku kejahatan money laundering. (Photo: infolegal.co.uk) Biasanya, sumber uang haram berasal dari kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba, korupsi, dan penipuan. 4. Penggunaan lembaga keuangan: Pelaku pencucian uang umumnya menggunakan lembaga keuangan seperti bank untuk memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan secara legal. 5. Pencegahan...